华盛顿制裁公司总部设在委内瑞拉

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05月

美国周一宣布,它已对大约20家公司实施制裁,其中包括16家驻委内瑞拉公司和3名个人,其中包括前委内瑞拉金融情报局局长。

“美国财政部外国资产管制局(OFAC)已将委内瑞拉公民路易斯·马丁·奥利瓦雷斯(称为马丁)视为主要贩毒者,”财政部在一份声明中表示。 他是前金融情报官员。

在他的贩毒和洗钱活动中,马丁还受益于Walter Alexander Del Nogal Marquez(又名Del Nogal)和Mario Antonio Rodriguez Espinoza(罗德里格兹)的财政和后勤支持。

OFAC还任命了20家公司,其中16家在委内瑞拉,其余在巴拿马,由这三个人拥有或控制。

结果,美国政府下令扣押这些人的所有资产,并禁止美国公民与受制裁的公司进行交易。

委内瑞拉在评级机构的部分违约中排名,正在经历一场非常严重的经济危机,已经迫使数十万人逃离该国。